Bestuurlijke Aanpak en BIBOB

Bestuurlijke aanpak richt zich in het bijzonder op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en kent als insteek het vastgoed, de Wet BIBOB richt zich op strafbare feiten in zijn algemeenheid bij beschikkingen (vergunningen en subsidies). Als door de bestuurlijke aanpak een pand in beeld komt waar BIBOB vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd, wordt eerst het reguliere BIBOB-traject doorlopen.

De Wet BIBOB is van toepassing als er sprake is van beschikkingen (vergunningen en subsidies), Bestuurlijke aanpak richt zich op alle terreinen waar sprake kan zijn van georganiseerde criminaliteit. Met het voorkomen dat beschikkingen voor criminele doeleinden worden aangewend levert de BIBOB werkwijze in een aantal situaties ook een bijdrage aan bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Dat geldt met name in die gevallen waarin de georganiseerde criminaliteit in haar infrastructuur gebruik maakt van vergunningen, bijvoorbeeld om geld wit te wassen.”

De werkwijze van bestuurlijke aanpak is omgeven met gedetailleerde afspraken over het gebruik van informatie. De BIBOB-werkwijze volgt algemene, reguliere bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking.De informatie die bij de BIBOB-aanpak boven water komt kan niet worden gebruikt voor Bestuurlijke aanpak. Andersom geldt hetzelfde.

De privacy-wetgeving legt vergaande beperkingen op aan deze informatieuitwisseling. Daarom zijn in de praktijk Bestuurlijke aanpak en BIBOB twee gescheiden trajecten die overigens beiden een bijdrage leveren aan dezelfde doelstelling: het beperken van het risico dat de overheid criminele organisaties faciliteert.

Wanneer bij Bestuurlijke aanpak en BIBOB voor dezelfde risicogebieden en branches wordt gekozen kunnen beide instrumenten de gerichte aanpak van het risicogebied en de branches in de praktijk aanzienlijk versterken. De keuze daarvoor ligt bij het bevoegd gezag, de lokale overheid. De noodzaak tot zorgvuldigheid bij de informatie-uitwisseling kan belemmerend werken.

Bestuurlijke aanpak

BIBOB

Het beperken van het risico dat de overheid criminele organisaties faciliteert

Gericht op het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit, met als insteek het vastgoed.

Gericht op het voorkomen van strafbare feiten in relatie tot beschikkingen (vergunningen en subsidies)

Van toepassing op alle terreinen waarop sprake is van georganiseerde criminaliteit.

Van toepassing als sprake is van een beschikking (vergunningen en subsidies) op terreinen die in de wet zijn omschreven

De convenantpartners verzamelen zelfstandig informatie (convenant). Op grond daarvan vindt nader onderzoek plaats.

De aanvrager levert de informatie zélf. Op grond daarvan vindt nader onderzoek plaats.

Informatieverzameling via checklisten door de convenantpartners

Informatieverzameling via BIBOB-vragenlijsten ingevuld door de aanvrager

De convenantpartners maken gezamenlijk afspraken over wie verantwoordelijk is voor het vervolg

Gemeente en provincie blijven zelf verantwoordelijk voor de beschikking